സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ്

Serious Fraud Investigation Office गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय
Seal of the SFIO
പൊതുവായ പേര്	Serious Fraud Investigation Office
ചുരുക്കം	SFIO
ഏജൻസിയെ കുറിച്ച്
രൂപീകരിച്ചത്	2003
അധികാരപരിധി
കേന്ദ്ര ഏജൻസി	India
പ്രവർത്തനപരമായ അധികാരപരിധി	India
ഭരണസമിതി	Government of India
പൊതു സ്വഭാവം	കേന്ദ്ര നിയമ നിർവ്വഹണം
പ്രവർത്തന ഘടന
ആസ്ഥാനം	New Delhi, India
മേധാവി	Keshav Chandra, Director up to 17 December 2022
മാതൃ ഏജൻസി	Ministry of Corporate Affairs
Regions	4 Hyderabad Kolkata Mumbai Chennai
സൗകര്യങ്ങൾ
Regional Offices	5
വെബ്സൈറ്റ്
sfio.nic.in

കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമപരമായ ഏജൻസി സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (എസ്എഫ്ഐഒ). വൈറ്റ് കോളർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അധികാരത്തോടെ ഇത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അക്കൌണ്ടൻസി, ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിംഗ്, ബാങ്കിംഗ്, നിയമം, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, അന്വേഷണം, കമ്പനി നിയമം, മൂലധന വിപണി, നികുതി തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി സംഘടനയാണ് എസ്എഫ്ഐഒ.^[1][2]

2003 ജൂലൈ 2 ന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ ഇത് രൂപീകരിക്കുകയും 1956 ലെ മുൻ കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 235 മുതൽ 247 വരെ നിലവിലുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 2013ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 211-ാം വകുപ്പ് എസ്. എഫ്. ഐ. ഒയ്ക്ക് നിയമപരമായ പദവി നൽകി.^[3]

വിപണി തട്ടിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ബാങ്കിംഗ് ഇതര കമ്പനികളുടെ പരാജയത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2002 ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2003 ജനുവരി 9 ന് എസ്എഫ്ഐഒ സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസുകളുള്ള ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. ഐസിഎൽഎസ്, ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ്, ഐആർഎസ്, ബാങ്കുകൾ, മറ്റ് കേന്ദ്ര സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എസ്എഫ്ഐഒയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. കേശവ് ചന്ദ്ര (ഐ. എ. എസ്.) ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എസ്. എഫ്. ഐ. ഒ ഡയറക്ടർ. അഡീഷണൽ, ജോയിന്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാതൃ കേഡറായ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ^[4][5]മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏജൻസിക്ക് നാല് പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളുണ്ട്.

ഉണ്ടാകുന്നുഃ ^[6] സർക്കാരിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ എസ്. എഫ്. ഐ. ഒയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ

• 2013ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 208 പ്രകാരം രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാരിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്.
• ഒരു കമ്പനി പാസാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക പ്രമേയം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ.
• പൊതുതാൽപര്യത്തിൽ.
• കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം.