Служба финансового мониторинга (Азербайджан)

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После принятия 10 февраля 2009 года закона «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 23 февраля 2009 года при Центральном Банке Азербайджана было создано самостоятельное структурное подразделение — Служба финансового мониторинга^[2].

3 февраля 2016 года создана Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана. Служба финансового мониторинга продолжила свою деятельность на правах  структурного подразделения Палаты^[3].

25 мая 2018 года Служба финансового мониторинга была отделена от Палаты по надзору за финансовыми рынками и стала действовать самостоятельно^[4][5].

18 июля 2018 года утверждён устав Службы финансового мониторинга^[6].

24 февраля 2020 года Служба финансового мониторинга начала действовать при Министерстве экономики Азербайджана^[6][7].

В соответствии с Уставом Службы финансового мониторинга она служит следующим целям^[8]:

• Контроль за соблюдением определенных законодательством требований в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществление единого регулирования, участие в формировании и осуществлении государственной политики в Азербайджанской Республике;
• Осуществление национальной оценки рисков, координация деятельности государственных органов и учреждений в этом направлении;
• Координация деятельности участников мониторинга, других лиц, участвующих в мониторинге, контрольных и других государственных органов, сбор и анализ поступающей от них информации;
• Оказание поддержки в борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма посредством получения, анализа и обмена информацией, предоставленной субъектами мониторинга.

Руководящим органом Службы является Правление, которое руководит организацией и осуществляет надзор за деятельностью организации.

Правление состоит из трех членов — заместителя министра экономики Азербайджана - председателя Правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от нее Президентом Азербайджана.

Срок полномочий Правления составляет 5 лет.

Для выявления подозрительных финансовых операций Служба применяет системы искусственного интеллекта и Big Data.

В 2022 году Службой выявлены и пресечены схем по отмыванию средств на сумму 850 млн манат. Осуществлена заморозка активов на сумму 320 млн манат. В правоохранительные органы передано 190 материалов для возбуждения уголовных дел.

11 декабря 2024 года Службой на банковском счете экс-председателя «Zaminbank» Надира Исмайылова было обнаружено 2,5 млн фунтов стерлингов (что эквивалентно 5,4 млн манат). Деятельность банка была приостановлена в 2016 году^[9].

11 июля 2025 года создана информационная система «Мониторинг сомнительных операций»^[10].

• Ровшан Наджаф (5 сентября 2019—2020)^[11]
• Заур Фати-заде (с 22 декабря 2022)^[1]

• Официальный сайт  (англ.)
• Служба финансового мониторинга Азербайджана