Управление финансовой разведки (Аргентина)

Управление финансовой разведки (исп. Unidad de Inteligencia Financiera) — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходов^[1] являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от:

а) преступлений, связанных с торговлей наркотиками (Закон 23737);

б) контрабанды (Закон 22415);

в) преступлений, связанных с деятельностью незаконных организаций в соответствии со статьёй 210-бис Уголовного кодекса Аргентины;
г) противоправных деяний, совершенных преступными сообществами (статья 210 Уголовного кодекса) по политическим или расовым мотивам;