В список включены все кредитные организации России, у которых в 2024 году была отозвана[комм. 1] или аннулирована[комм. 2] лицензия на осуществление банковской деятельности.
В соответствии с п. п. 6 и 6.1 статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности»: финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с п. п. 6 и 6.1 статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности»: финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с п. п. 6 и 6.1 статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности»: кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.
В соответствии с п. п. 6 и 6.1 статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности»: кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, опускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
